ico

外国项目为什么要提供KYC ? 中国的身份证和账单是否可以使用 ?

想参加dadi的ico,需要提供信息/身份证照片/账单,所以提了这个问题。https://medium.com/@daditech/dadi-kyc-process-e71dcb448c74
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KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。说白了怕你参加ico用来洗钱等金融犯罪。

 

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